СМИ вновь опубликовали утечки из баз данных юридических компаний, занимающихся офшорами. Схема использовалась та же, что и год назад: некий неизвестный и засекреченный источник передавал терабайты сенсационных документов германской газете Süddeutsche Zeitung. Затем эта газета делилась информацией с базирующейся в США организацией International Consortium of Investigative Journalists, и в итоге в нескольких странах одновременно СМИ публиковали данные о крупных политиках, засветившихся в офшорах.
Первый пакет документов, известный как Panama papers, был опубликован в 2016 году и получил полярные отзывы. Дошло до того, что в России отдельные лица винили во всем мировую закулису и западных недоброжелателей Путина, а на западе заявляли о том, что это Путин решил нагадить лидерам свободного мира.
Интересно, что расследование касается только панамских офшоров. В эпоху расцвета панамские офшоры действительно позволяли проворачивать дела и латиноамериканским кокаиновым королям, и крупным бизнесменам, и политикам со всего мира, но эти золотые времена давно прошли. Панама не является британской территорией, не имеет мощной «крыши» и давно уже разоружилась под давлением США. Сильные мира сего давно предпочитают британские офшоры или Гонконг (тоже бывшую британскую территорию).
Также читайте: Спрут. Mossack Fonseca
В панамских списках совсем не оказалось американцев, что вызвало понятные подозрения насчет заказчиков. 5 ноября Paradise papers исправили эту ситуацию. Впервые были опубликованы данные из нескольких британских офшоров, а в списке фигурирует несколько американцев. По странному совпадению — из команды Трампа.
Казалось бы, вот оно! Покровы спали. Сейчас станут известны все секреты мирового закулисья. Но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что второй слив был слишком уж управляемым и приглаженным. Из всех крупных фигур, которые попали на страницы более чем 13 млн документов, ни о ком нельзя сказать, что это явная сенсация.
На этот раз были опубликованы документы британской юридической компании Appleby, которая является крупным офшорным провайдером на Бермудах, Каймановых островах, острове Мэн, Гернси, Британских Виргинских островах и т. д.
Страны, жители которых упоминаются в новом сливе
Пожалуй, самой крупной политической фигурой, присутствующей в документах, является британская королева Елизавета. Старушка оказалась инвестором двух компаний, одна из которых имеет весьма сомнительную репутацию. Речь идет об алкогольной компании Threshers (ныне разорившейся), а также о сети Brighthouse. Если первая компания особых вопросов не вызывает, то вторая весьма сомнительна с этической точки зрения.
Brighthouse — это что-то вроде российских «быстрых денег», но только в сфере бытовой техники, мебели и электроники. Работает она по схеме rent to own с весьма специфической аудиторией — некредитоспособными людьми. То есть с теми, кто имеет плохую кредитную историю и ни один банк с ними уже не связывается. А также с психическими больными, асоциальными личностями и т. д.
Товары предоставляются им в пользование без всяких первоначальных взносов в обмен на еженедельные платежи. Со временем, когда сумма выплачена, товар становится их собственностью. Вроде бы на словах все ладно и даже отчасти благородно. Но дьявол в деталях. Компания неслучайно пользуется дурной славой, вынуждена постоянно отбиваться от обвинений в эксплуатации социально незащищенных слоев населения, а буквально пару недель назад была оштрафована на весьма крупную сумму.
Дело в том, что своих социально незащищенных клиентов компания обирает, что называется, до нитки. Во-первых, на технику устанавливается большая наценка и клиенты Brighthouse изрядно переплачивают. Во-вторых, им навязывают такие платные услуги, как обязательное страхование товара, а также гарантийное обслуживание (за которое берут немало). Все это приводит к тому, что клиенты компании порой переплачивают за взятые товары вдвойне. Газеты периодически публикуют душераздирающие истории и без того нищих клиентов Brighthouse, которые за 46-дюймовый телевизор в итоге заплатили 3700 фунтов вместо 1900.
И вот выясняется, что старушка королева зарабатывает на страданиях бедняков. Доход королевы формируется из нескольких источников. Один из главных — герцогство Ланкастер. 18,5 тысяч гектаров земли плюс недвижимость и иные активы общей стоимостью около полумиллиарда долларов принадлежат монарху. Не лично Елизавете, а царствующему на данный момент британскому монарху. Часть этих доходов поступает в распоряжение фондов королевы, которые пускают их в оборот. Часть средств через офшорные компании на Каймановых островах и Бермудах были вложены в алкосеть Threshers и сеть Brighthouse. Причем в последнюю королевские деньги вкладывались на протяжении 12 лет.
Особую пикантность ситуации придает тот факт, что в последний год Brighthouse явно на слуху. Мало того, что недавно ее оштрафовали на 15 миллионов фунтов, так еще и в прошлом году против нее была развернута мини-кампания, в которой активно участвовал Эд Милибэнд (недавний лидер лейбористов), обвинявший фирму в эксплуатации бедняков. В том же году вышел душераздирающий сюжет на ВВС, в котором схемы по обдиранию бедняков и умственно отсталых показали во всей красе. Не разбираясь в нюансах договора, бедняги влезали в кабалу и отдавали большую часть пособий, значительно переплачивая.
В общем, королева спаивает англичан и эксплуатирует нищих и умственно отсталых. Впрочем, серьезные последствия эта история вряд ли будет иметь. Да, с этической позиции здесь имеются вопросы, но никаких нарушений закона нет. Во всяком случае, компания работает легально и инвестировать в нее никому не запрещается.
К тому же у королевы есть железобетонный аргумент: у меня корона и я не могу вникать в свои финансовые дела. Сомнительно, что пожилая Елизавета отслеживает каждый свой фунт, на этот случай есть специальные люди, управляющие финансами. Вот к ним могут возникнуть вопросы, но и у них есть объяснение: наша задача — наиболее эффективные инвестиции королевских средств, и в своей работе мы руководствуемся исключительно советами финансовых аналитиков и экспертов.
Второй крупной фигурой, засветившейся в разоблачения, стал лорд Эшкрофт. Очень интересный человек. Если вы помните, это именно он опубликовал книгу, в которой рассказал, что британский премьер Дэвид Кэмерон во время учебы в университете упарывался веществами и вступал в половой акт со свиньей (!). Правда, на презентацию книги Эшкрофт не попал, потому что почти три недели провел в реанимации с сильнейшим отравлением.
Книга лорда Эшкрофта, и сам лорд, до и после ее написания
Еще Эшкрофт был одним из главных спонсоров Консервативной партии, а также ее казначеем, за что и удостоился баронского титула. Он весьма крупный бизнесмен, и вопросы о его офшорных делишках неоднократно возникали и раньше. Информация о том, что в начале нулевых, будучи членом палаты лордов и казначеем партии, он прятал в офшорных трастах около 450 миллионов долларов, вполне может быть использована в политической борьбе против консерваторов. Однако в настоящее время Эшкрофт не занимает никаких государственных постов и почти не участвует в политической деятельности.
Еще один скандал связан с именем Усманова. В Paradise papers имеются документы о необычных отношениях Усманова и его лондонского партнера и друга Фархада Мошири. Они вместе приобрели часть акций лондонского «Арсенала». В дальнейшем Мошири свою долю продал Усманову, а сам купил акции «Эвертона». Однако в офшорных документах содержатся свидетельства того, что приобретение Мошири акций «Эвертона» финансировал Усманов. И неизвестно, вернул ли Мошири деньги. Со стороны никакого жестокого криминала вроде бы нет, но правила английской премьер-лиги запрещают лицу, имеющему долю в одном клубе, приобретать акции другого, дабы исключить возможный конфликт интересов.
Усманов и Мошири
В новую порцию разоблачений на сей раз угодили и американцы. Самым видным из них оказался член команды Трампа Уилбур Росс, занимающий пост министра торговли.
Росс — давний приятель Трампа, в свое время спасший его от банкротства в ситуации с «Тадж-Махалом». У Росса обнаружилась доля в компании Navigator holdings. Точнее, офшоры, в которых у него есть доля, имеют долю в «Навигаторе». Впрочем, ничего удивительного в этом нет, в свое время он даже входил в совет директоров компании. В конце концов, он в первую очередь миллиардер, а потом уже министр.
Эта компания оказывает транспортные услуги и располагает флотом, приспособленным для транспортировки нефти и газа. Одним из клиентов компании является российская энергетическая корпорация «Сибур», долями в которой владеют находящиеся под санкциями Тимченко и Михельсон. А также «предполагаемый зять Путина Шамалов». Впрочем, сама компания под санкциями не находится, так что работать с ней никто не запрещал. К тому же Navigator начал предоставлять «Сибуру» свои услуги еще в нулевые годы, задолго до всяких санкций. Что касается Росса, то вполне очевидно, что он имеет определенные бизнес-связи с Россией, поскольку в свое время участвовал в работе TUSF — The U.S. Russia Investment Fund, который создали во времена правления Клинтона для инвестирования в российскую экономику. Кроме того, Росс являлся советником президента Клинтона по вопросам американской торговли с Россией, а также входил в совет директоров Bank of Cyprus, долей в котором владела компания Вексельберга «Ренова». В то же время в совете директоров банка заседал Владимир Стржалковский — выходец из ленинградского КГБ, известный по работе в «Норильском никеле» и возглавлявший федеральное агентство по туризму (ныне глава ВФСО «Динамо»). Но все это, разумеется, не значит, что 79-летний миллиардер, сделавший себе имя еще во времена Холодной войны, является агентом КГБ и Кремля. Скорее, говорит о его неплохой осведомленности в делах российского рынка и бизнес-связях. К слову, при вступлении в должность Росс раскрыл список компаний, в которых он имеет бизнес-интересы. И Navigator был в их числе.
Уилбур Росс и Navigator Holdings
На бомбу это не тянет. И уж точно это не дело «Иран-контрас», когда Белый дом тайком продавал оружие Ирану в обход эмбарго (которое сам и наложил), чтобы финансировать никарагуанских повстанцев (что запретил делать конгресс). Никакого нарушения закона в данном случае нет и в былые времена на это никто не обратил бы внимания. Но сейчас демократы могут попробовать раскрутить скандал, вновь сыграв на теме «Трамп — агент Путина». Отличающийся нежнейшей любовью к Трампу сенатор-демократ Ричард Блюменталь уже разразился серией гневных твитов на эту тему.
Еще один потенциальный скандал связан с именем российского олигарха Юрия Мильнера, известного интернет-инвестора. Его венчурный фонд, одним из главных пайщиков которого в свое время был Усманов, еще в 2009 году приобрел часть акций Facebook, а затем Twitter (а ведь это была любимая среда обитания Трампа!). Впрочем, никакого секрета в этом не было, все сделки были открытыми, а Мильнер уже несколько лет живет в США и находится в достаточно близких отношениях с Цукербергом. Да и акции эти давно уже продали, а с тех пор Мильнер куда только не инвестировал.
Однако в офшорных документах выяснилось, что кредитовал сделку по приобретению акций социальной сети банк ВТБ. Дело было еще в 2009 году, но сейчас названия связанных с государством банков магически действуют на западных журналистов, которые заняты поисками руки Кремля. Тем более что Мильнер был инвестором одного из венчурных фондов Джареда Кушнера — зятя Трампа.
Конечно, стоит немало постараться, чтобы убедительно доказать, будто Кремль еще в 2009 году задумал привести к власти Трампа и перевернуть ход президентских выборов при помощи 400 ботов в Facebook. Однако в ход сейчас идут любые средства, приходится докапываться и до мышей.
Также читайте: Лоббисты, тролли, боевой Христос. Новые ужасные подробности того, как Россия обманула американцев и заставила их избрать Трампа
Одним из самых крупных спонсоров ICIJ, которая и проводит расследования с офшорами, является фонд Сороса. Тем не менее в сливе нашлось место и для демократов, хотя и не в такой значительной степени, как для республиканцев. Самая интересная информация связана с Пенни Прицкер — министром торговли в правительстве Обамы.
Прицкер, чья семья владеет сетью отелей Hyatt, очень старый и близкий друг Обамы. Именно она курировала сбор пожертвований на его избирательную кампанию и играла значительную роль в его политике. Заступая на пост министра торговли, она клятвенно пообещала продать все свои активы, дабы ни у кого не возникло и намека на возможные неэтичные бизнес-дела. Но в действительности, как выяснилось из документов, Прицкер часть своих активов спрятала в офшорах.
В разоблачительных списках присутствует также имя Марины Сечиной — бывшей супруги влиятельного главы «Роснефти». Через некоторое время после развода у нее появилась фирма, зарегистрированная на Каймановых островах. Эта компания фигурирует в документах, связанных с инвестициями Юлиуса Майнла. Это выходец из богатой семьи, владеющей известным кофейным брендом Julius Meinl.
Марина Сечина и Юлиус Майнл V
Майнл имеет британское гражданство, активно занимается инвестициями в недвижимость и имеет крайне скандальную репутацию. В 2009 году он попал под арест — были подозрения, что он ради повышения акций своей девелоперской компании совершал с ними некие махинации.
Позднее банк Майнля также заподозрили в нехороших делах. В том числе и выводе из Украины нескольких сотен миллионов долларов. В 2015 году банк даже исключили из австрийского торгового реестра.
Фирма Сечиной, как следует из документов, должна была инвестировать в одну из девелоперских фирм скандального бизнесмена. Однако в документах нет данных о суммах инвестиций и о том, состоялись ли они в конечном счете.
Кроме того, в документах присутствуют два депутата Госдумы — Владимир Блоцкий и Алексей Езубов.
У первого обнаружилась компания в Уругвае. Правда, в 2006 году. С тех пор она активной деятельности вроде бы не вела. Зато существует одноименная чешская компания, главой которой является отец депутата от КПРФ. До выборов Блоцкий активно занимался бизнесом и возглавлял Мурманский траловый флот.
Что касается Езубова, то он фигурирует в документах за 2013 год как директор одной из офшорных фирм, собственником которой является его родная сестра — Валентина Езубова-Дерипаска, одновременно приходящаяся матерью одного из самых богатых российских олигархов Олега Дерипаски.
Будучи дядей Дерипаски, Езубов также являлся крупным бизнесменом до начала политической карьеры (он депутат от партии «Единая Россия»). Его сын, Павел Езубов, давний бизнес-партнер своего влиятельного и богатого кузена.
На этом интересные разоблачения заканчиваются. Все же связи Тиллерсона с йеменскими нефтекомпаниями в 90-х годах, а также инвестиции певца Боно в литовский торговый центр через мальтийскую компанию (не офшор, а компания с низким налогообложением для иностранцев) — это не очень интересно.
Вероятно, это был только первый залп, и публикации продолжатся. Пока что никаких сенсационных и ошеломительных разоблачений не произошло. В большинстве случаев речь можно вести о сомнительных с этической стороны поступках, но не о явном нарушении законов. Все же Appleby дорожит своей репутацией и не работает с совсем уж скандальными и подозрительными личностями. Нам же остается только ждать новых сливов и надеяться, что там будет что-нибудь действительно интересное.
Поддержите «Спутник и Погром» покупкой подписки (клик по счетчику просмотров справа внизу) или подарите ее друзьям и близким! У нас нет и никогда не было никаких других спонсоров кроме вас — наших читателей.
