Менее суток назад «Коммерсантъ» опубликовал информацию о задержании известного националиста Александра Белова. В самом факте задержания ничего сенсационного нет, в России националистов постоянно задерживают. Удивительно здесь то, за что задержали Белова: не какая-то банальная статья по экстремизму, а эпическое дело БТА Банка. Как Белов умудрился впутаться в эту историю, напоминающую смесь «Джеймса Бонда» и «Отпетых мошенников», совершенно непонятно.
«Как отмечают источники „Ъ“ в МВД, задержание произошло в рамках расследования обстоятельств хищения $5 млрд у вкладчиков БТА Банка бывшим владельцем банка Мухтаром Аблязовым (17 октября суд во Франции рассмотрит запрос о его экстрадиции в Россию). В ходе расследования были получены данные о том, что, выполняя поручения господина Аблязова, бывший лидер ДПНИ занимался управлением и легализацией части имущества, выведенного из БТА. В первую очередь это касается наиболее ликвидных активов банка — земельных участков площадью 2,49 тыс. га в Домодедовском районе Подмосковья».
Для начала нужно пояснить, кто такой Мухтар Аблязов. Это казахский аналог Бориса Березовского. Бывший физик, сколотивший бизнес-империю в 90-е, подобравшийся близко к вершинам власти и в итоге попавший в опалу к Назарбаеву. В конце 90-х он даже некоторое время успел побыть министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана, после чего попал под следствие по делу о хищении денежных средств, сокрытии доходов, создании преступной группы и превышении должностных полномочий. Тогда он получил шесть лет, но Назарбаев его помиловал. Аблязов создал оппозиционную партию «Демократический выбор Казахстана», но дело не пошло, а потом ее и вовсе запретили за экстремизм. Зато с бизнесом все было в порядке. В середине нулевых Аблязов основал Инвестиционно-промышленную группу «Евразия» и стал совладельцем и председателем совета директоров БТА Банка (бывший «БанкТуранАлем»).
Мухтар Аблязов
Аблязов постепенно стал поглядывать в сторону России и довольно неплохо преуспел. ИПГ «Евразия» в справке описывается так:
«ООО «Инвестиционно-промышленная группа «Евразия» — реализует проекты премиум класса в сфере недвижимости.
Группа компаний осуществляет инвестиции в нескольких направлениях:
Девелопмент проектов строительства торговых, офисных и развлекательных центров общей площадью более 700 000 кв. м. (основные проекты: комплекс смешанного пользования «Океанариум», подземный торговый комплекс «Павелецкий», комплекс «Евразия» — второй по высоте небоскреб в деловом центре «Москва-Сити», офисный комплекс «Финцентр» на Кутузовском проспекте);
Развитие крупных промышленных предприятий в пищевой промышленности и энергетическом комплексе;
Развитие финансовых и банковских услуг.
У ИПГ «Евразия» есть структурное подразделение — компания «Евразия логистик».
В 2009 году терпение Назарбаева в очередной раз лопнуло и он отстранил Аблязова от руководства банком, велел его выкупить и национализировать, поскольку банк под его руководством задолжал 13 миллиардов. Аблязов уже через несколько дней уехал в Британию. Но, в отличие от лондонского покойника, ему или не хватило ума, или такта, или денег, но в итоге вместо политического убежища он получил 22 месяца тюрьмы за неуважение к суду. Однако и в британской тюрьме он сидеть не собирался и бежал во Францию. Там он был арестован в Ницце спустя несколько месяцев. Вот как описывают его арест:
«В этот день Мухтар Аблязов находился у себя на вилле, на окраине Ниццы в ожидании важного гостя. Месяцем позже, за тысячи километров, в центре Лондоне Высокий суд под председательством судьи Николаса Хамблена рассмотрит дело в отношении стройной, высокой и светловолосой женщины из Украины. Ее арест стал результатом эффективной работы британской юридической фирмы Hogan Lovells, выступающей от БТА Банка. Этот финансовый институт был национализирован в 2009 году в самый разгар финансового кризиса, в итоге банк потерял большинство кредиторов, а вместе с тем и миллиарды долларов. По словам специалистов, это произошло благодаря неправомерным действиям Мухтара Аблязова, который путем умопомрачительно сложных махинаций вывел активы на сумму в размере 6 миллиардов долларов. Его оффшорные компании охватили практически весь земной шар — от Европы до Карибского моря, США и западной части Тихого океана»
Арест Аблязова был инициирован ранним утром 31 июля. Накануне ночью был задержан его садовник, который косвенно помог сотрудникам спецназа штурмовать дом олигарха. В полиции опасались, что внутри дома окажется личная охрана Аблязова, которая окажет достойный отпор. Однако все оказалось с точностью наоборот — его застали завтракающим за столом в разговоре с Тищенко по Skype».
Елена Тищенко
Елену Тищенко называют одной из любовниц Аблязова. К слову, пока экстрадиция казахского олигарха рассматривается, Тищенко уже успела получить амнистию в прошлом году. К моменту задержания получить Аблязова хотели уже три страны: Казахстан, Россия и Украина, которые послали запросы об экстрадиции. В четвертой — Британии, он уже успел получить срок, пытаясь получить убежище. Дальше события развивались еще интереснее. Сначала французы согласились выдать опального олигарха, но потом дело затянулось благодаря грамотному скандалу:
«Десятки детективов шли по его следам, пока не обнаружили Аблязова на богатой вилле на юге Франции. 31 июля 2013 года он был арестован. 9 января 2014 года Апелляционный суд Экс-ан-Прованс дал разрешение на его экстрадицию в Россию. Но уже через несколько дней, как сообщает издание Nouvel Obs, многочисленные SMS и личные электронные письма адвокатов и судей, имеющих отношение к досье об экстрадиции, были опубликованы на некоем украинском интернет-сайте Trust.ua, — пишет Эмманюэль Фанстен. Так, выяснилось, что главный адвокат Экс-ан-Прованс Соланж Легра, потребовавший экстрадиции, поддерживает тесные контакты с некоторыми адвокатами, российскими и казахстанскими. Еще хуже то, что некоторые перехваченные письма свидетельствуют о том, что судья передал документ председателю Апелляционного суда накануне слушаний, не оповестив об этом стороны. Украинский сайт опубликовал письмо одного украинского адвоката, потребовавшего от прокурора Киева „прибавить газу“. По мнению защиты Аблязова, все эти элементы свидетельствуют о существовании заговора против их клиента. Адвокаты и судьи, против которых были предприняты шпионские действия, заявляют, что против них была организована грубая кампания: были опубликованы настоящие и вымышленные послания».
«Кто же организовал эту операцию? Технически надо располагать мощными ресурсами, чтобы перехватывать электронные письма и SMS. Самое неприятное то, что два из опубликованных посланий могли быть получены лишь в результате атаки на серверы канцелярии министерства юстиции. В связи с этими фактами проведение предварительного расследования было поручено Бригаде по борьбе с преступлениями в сфере личной жизни, BRDP».
По данным, имеющимся в распоряжении французского издания, речь идет о компании, основанной в 1999 году, которая имеет бюро в Тель-Авиве, Вашингтоне, Киеве и Цюрихе. На своем сайте она сообщает о готовности работать как на компании, так и на правительства в сфере безопасности и разведки. Глава компании — бывший сотрудник «Моссад» — представляется «всемирно признанным экспертом в сфере контршпионажа». Французские следователи в настоящее время пытаются установить, имеет ли эта компания отношение к пиратским действиям в отношении адвокатов и судей«.
Следующее рассмотрение запроса об экстрадиции назначено на 17 октября этого года.
В общем, заметно, что Аблязов международный авантюрист и небедный человек. БТА Банк был одним из крупнейших казахских банков. Учитывая все вышеописанное возникает резонный вопрос: откуда здесь взялся Белов? При всем уважении, он явно личность не того масштаба. Как они вообще познакомились?
«Коммерсантъ» поясняет:
«С Мухтаром Аблязовым Александр Поткин познакомился в 2011 году, когда начал активно сотрудничать с казахскими националистами. Первоначально Александр Поткин был нанят господином Аблязовым для проведения различных социологических исследований в Казахстане, связанных с ростом и влиянием националистических сил на ситуацию в стране, а также работой с лидерами этих движений, которых экс-банкир пытался использовать для борьбы с местной властью. Затем в рамках сотрудничества начались закупки оборудования и подбор журналистов для оппозиционных телеканалов, финансируемых банкиром».
На казахских сайтах удалось найти упоминания о сотрудничестве Белова и Аблязова в 2011-2012 годах. Хотя материалы явно написаны противниками Аблязова:
«Первая ласточка появилась весной этого года (2012). Тогда достоянием общественности стала информация о тренингах, проводившихся Беловым с членами национал-патриотического клуба Жанболата Мамая «Рух пен тіл» на деньги Интернет-портала «Стан-ТВ». Как вы, наверное, помните, Белов и его помощники вывозили студентов-казахов в Киргизию и обучали их методам организации митингов, противодействия полиции и многому другому. Насаждали им националистические идеи типа «Казахстан — для казахов».
Кроме того, Белов в ряде источников упоминается как автор проекта «Злой казах». Якобы, Аблязов проплатил подготовку националистического казахского движения против Назарбаева, организацией которого и должен был заняться Белов. Сам Белов всячески отрицал причастность к данному проекту, называя его выдумками казахских журналистов. Однако он не отрицал, что был в Казахстане и встречался с местными оппозиционерами.
Но дальше Коммерсантъ пишет, что Белов вовсе не мелкая сошка на побегушках, а целый управляющий многочисленными активами Аблязова:
«Однако после того, как в 2012 году Мухтар Аблязов, получив 22 месяца тюрьмы за неуважение к английскому суду, скрылся в Европе, Александр Поткин, по версии следствия, начал управлять не только медийными, но и другими активами экс-владельца БТА, которые были расположены в России. Среди них, подозревает полиция, оказались фирмы, на которые были оформлены земельные участки в Подмосковье. Дело в том, что директорами этих компаний, по версии правоохранителей, являлись соратники Александра Поткина, которые фактически выполняли его указания. В свою очередь, работа управляющего Поткина, уверены оперативники, жестко контролировалась ближайшими соратниками беглого банкира — зятем господина Аблязова Ильясом Храпуновым и Ботагоз Джардемали, которая долгое время занимала руководящие посты в БТА Банке».
Судя по всему, речь идет о деле «Евразия логистик», которое тянется с 2010 года и в котором, к слову, фигурировал Белов, но не Александр, а Алексей. Подробности дела таковы:
«Гендиректору и совладельцу компании Александру Волкову, главе юридического департамента Денису Воротынцеву, директору по экономике Алексею Белову и финдиректору Артему Бондаренко инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба). По версии следствия, в конце января 2009 года основной акционер казахского БТА Банка Мухтар Аблязов узнал о решении госорганов Казахстана национализировать банк. После этого, считают следователи, он дал указание своим подчиненным обменять часть кредитного портфеля казахского БТА Банка на невозвратные кредиты, выданные ранее одноименным ООО «БТА Банк», работающим в Москве. Московский банк также принадлежал господину Аблязову.
Для осуществления этой аферы были изготовлены договоры-цессии, решения кредитных комитетов банков, одобряющих сделки, и т. д., однако 2 февраля председатель правления казахского БТА Банка Роман Солодченко, не посвященный в замысел своего шефа, заблокировал эти сделки. После этого, считает следствие, господин Аблязов создал преступную группу, в которую вошли четверо ныне арестованных руководителей ООО «Евразия логистик», а также гендиректор ООО «ИПГ Евразия» Игорь Кононко и председатель совета директоров этой компании Артур Трофимов (двое последних, как и господин Аблязов, объявлены в розыск). Отметим, что по данным следствия все эти компании также принадлежали господину Аблязову.
Господа Волков и Воротынцев, подделав подпись представителя казахского БТА Банка, изготовили подложные договоры о расторжении договоров залогов, заключенных банком с десятком своих заемщиков, включая ЗАО «Русская недвижимость», ООО «ИнвестХолдингстрой», ООО «Строй-элит», ООО «Проектный оператор „Былово“» и др. После этого Артем Бондаренко и Алексей Белов, которые помимо должностей в «Евразии логистик» также занимали посты гендиректоров в ЗАО «Русская недвижимость» и ООО «Строй-элит», подписали эти фальшивки от имени компаний-кредиторов, а затем зарегистрировали их. В итоге земельные участки в Домодедовском районе, оцениваемые в $2,8 млрд и находившиеся в банке в качестве залогов, были похищены. Одновременно по поручению господина Аблязова, говорится в деле, те же лица, изготовив 30 января 2009 года 24 подложных договора-цессии, вывели с их помощью на десятки подставных офшорных компаний несколько кредитов на сумму 776,4 млн руб., €18,9 млн и $1,4 млрд. Эти кредиты также были похищены».
К слову, Волков уже благополучно освободился по УДО.
Но это российское дело, а есть еще и казахстанское, о хищении 7 миллиардов у банка БТА.
«Как считают в Генпрокуратуре Казахстана, руководители банка Мухтар Аблязов, Жаксылык Жаримбетов, Роман Солодченко и другие члены преступной группировки предоставляли проверяющим из Агентства финансового надзора (АФН) Казахстана заведомо сфальсифицированные ими в этих целях кредитные досье, а также иные документы. По данным Генпрокуратуры, «подлинники кредитных документов, где отражены грубейшие нарушения при выдаче кредитов специально созданным в целях хищения компаниям, укрывались от проверяющих из АФН, а предоставлялись их аналоги, содержание которых соответствовало существующим банковским нормам. В ходе следствия были изъяты и подлинники этих документов, и сфальсифицированные аналоги. Оба варианта документов с различным содержанием были подписаны одними и теми же членами кредитного комитета и другими сотрудниками банка».
Также, по данным прокуратуры, проблема наличия определенного объема «воздушных», не подкрепленных реальным содержанием ценных бумаг «решалась» путем выдачи кредитов на ряд компаний, аффилированных с руководством банка. На эти деньги компании покупали у «БТА Секьюритис» несуществующие ценные бумаги, которые, в свою очередь, выставлялись в АО «БТА Банк» как залоговое имущество.
В таких же целях бывшее руководство банка практиковало добровольно-принудительное получение на бумаге руководителями структурных подразделений банка кредитов на очень крупные суммы с обещанием постепенного списания кредитов, хотя фактически эти средства банком не выдавались. Многие из указанных кредитов так и не были списаны. Еще в 2009 году были осуждены 12 человек, причастных к хищению денежных средств АО «БТА Банк» и АО «Темірбанк» в составе организованной преступной группы под руководством обвиняемых Мухтара Аблязова и его заместителя Жаксылыка Жаримбетова на общую сумму 83 094 893 959 тенге (около $7 млрд). Кроме того, следственной группой по делу БТА Банка 14 человек объявлены в розыск: обвиняемые Мухтар Аблязов, Жаксылык Жаримбетов, Роман Солодченко, Рифат Ризоев, Булат Каримов, Кайрат Садыков, Вероника Ефимова, Зауре Джунусова, Жайыкбек Буркитбаев, Светлана Начинкина, Ерлан Косаев, Жанна Ахмедьярова, Эльонора Серго и Анара Абдихаймова».
Однако здесь, среди перечисленных, мы нигде не видим фамилии Белова. Коммерсантъ пишет, что Белов находился под жестким контролем людей Аблязова. Казахские СМИ называют Ботагоз Джардемали, которая некогда занимала высокий пост в БТА Банке. Ильяс Храпунов является мужем дочери Аблязова и приемным сыном видного казахского политика и бизнесмена Виктора Храпунова, который в 90-е годы успел побыть в двух правительствах министром энергетики, а потом был акимом Алма-Аты. После скандала с незаконной застройкой предгорий Алма-Аты, он уехал в Швейцарию, где и живет до сих пор. Несколько раз попадал в списки трехсот богатейших жителей Швейцарии. В Казахстане на него и его жену заведено порядка 20 уголовных дел. Его сын Ильяс, являющийся едва ли не куратором Белова, до 2013 года был владельцем компании «Swiss Development Group».
О ней сообщается:
«Swiss Development Group включает в себя проекты недвижимости Парк Кемпински, резиденции в Шардон, 51 Дегрис в Лош-ле-Бен, резиденции Пиннакль в Саас-Фе, отель „Игло“ во Франции, компании Рокфеллера Эстэйта (продажа недвижимости), Рокфеллер Ливинга (Клуб владельцев)».
Опять же любопытно — откуда здесь взялся Белов? Про него сообщается, что он является всего лишь владельцем скромной компании «Интайм Лтд». В справке о ней говорится:
Компания работает в следующих отраслях промышленности (в соответствии с классификатором ОКОНХ):
Торговля и общественное питание
Внутренняя торговля
Оптовая торговля
То есть это довольно далеко от недвижимости премиум-класса. Хотя, возможно, мы чего-то не знаем о его талантах. Сам Аблязов, естественно, объясняет свои преследования кознями Назарбаева. Однако здесь настораживает один момент: это легко объяснялось бы, если бы преследования велись в одном только Казахстане, но сразу в нескольких странах окружение олигарха имеет серьезные неприятности с законом. Самого Аблязова пытаются заполучить в Казахстане, России, Украине, а в Британии он получил 22 месяца за нарушение предписаний суда и введение в заблуждение касательно активов. Его шурин, Салим Шалабаев, также получил 22 месяца за отказ раскрывать информацию о деньгах Аблязова. Его брат, Сырым Шалабаев, также получил 18 месяцев. Даже бывший начальник охраны Аблязова, Александр Павлов, пытается получить политическое убежище в Испании.
Белов в этой компании кажется явно лишним. Где международные аферисты-мультимиллионеры, да еще и казахи, и где Белов. Два разных мира. Однако настораживает, что ему готовятся предъявить обвинение по статье 174 — «Легализация имущества, добытого незаконным путем». Далеко не самое популярное «политическое» обвинение в российской практике. Особенно если учесть, что в России есть 282 статья, по которой можно привлечь карманного эксперта, который в кратчайшие сроки оформит какую нужно экспертизу и даже в «Отче наш» найдет экстремизм. Тогда как дела по легализации обычно долго и нудно расследуются. Хотя возможно, что никакого дела в итоге и не будет, а тревога оказалась ложной. В любом случае, рассмотрение запроса на экстрадицию Аблязова в Россию состоится совсем скоро и именно он и является ключевой фигурой десятков уголовных дел.
Вопрос лишь в том, есть ли какая-то реальная связь Белова и Аблязова, или же Белова просто решили притянуть за компанию к казахскому Березовскому, посадив заместо отпущенного сегодня на свободу Даниила Константинова.
