Как победить этнические ОПГ? RICO!

С его помощью были разгромлены некогда всесильные мафиозные группировки и продажные полицейские. Перед ним трепещут как большие корпорации, так и нечистые на руку общественные организации.

Закон RICO до сих пор является одним из наиболее эффективных инструментов борьбы с организованной преступностью. Как работает этот закон и какое применение ему можно найти в России?

Как работает RICO

Постараемся подробно выяснить, чем этот закон выделяется среди прочих положений американского уголовно-процессуального кодекса.

Суть скрыта в названии: «The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act» — «Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях». Под «рэкетом» закон понимает львиную долю преступных действий, не относящихся к чистому рэкету (то есть сбору дани), но служащих цели обогащения или повышения статуса. В чём заключается новация и важность закона?

Если вкратце, то это наказание преступников за сам факт членства в преступном сообществе. За полный список противозаконных действий (убийство, поджоги, взяточничество, вымогательство, грабёж, ввоз нелегалов, педофилия — в общем, практически всё, что является преступлением; более подробное руководство можно посмотреть здесь) можно судить не только индивидуума, но и целую группу людей [или юридическое лицо], даже не участвовавших в этом напрямую. Главное — тесная связь с обвиняемым членством в определённом сообществе. Это если выражаться юридическим языком. По факту, это закон, нацеленный на подавление преступных сообществ и связанных с ними групп.

То есть раскручивается вся цепочка — не только непосредственно совершившие преступление, но и те, кто отдал приказ, имел с него какую-то выгоду (или знал и не донёс) или пособничал. Более того, прорабатываются даже родственники и близкие участников преступной группы. Давайте рассмотрим это подробнее — здесь сама суть закона.

В теоретической части закона это выглядит следующим образом. Участник преступной группировки совершает преступный акт любого характера. Действие не обязательно приводит к его обогащению, оно может повысить его статус в преступной группе, открыть новые возможности и так далее. Формулировки очень расплывчатые, так что к RICO можно притянуть огромный пласт действий преступника, вплоть до «сбил прохожего пока ехал на стрелку к пацанам».

Итак, преступление совершено, преступник известен. Дальше алгоритм раскручивается следующим образом: следователи ищут и находят доказательства как его действий, так и его членства в преступной группировке; находят ещё больше сведений, и в момент, когда полиция накрывает всю банду и предъявляет обвинения, следователи пришивают к делу родственников и близких задержанных преступников. Почему? Потому что родственники и близкие могли и, скорее всего, являлись бенефициарами действий преступника. Доказать это довольно легко (с точки зрения обвинения из-за самого факта наличия близкой связи), а вот доказать обратное — чудовищно сложно.

Приведём абстрактный пример. Предположим, что вы студентка, сожительствуете с лихим и опасным членом банды угонщиков автомобилей. В его дела вы принципиально не вникаете и не знаете, чем он занимается — но доказать это в суде будет затруднительно. Но если он подарил вам, например, смартфон, то вас непременно притянут к делу — вы бенефициар. Тут, правда, нужно будет доказать, что смартфон был им куплен на деньги, полученные от незаконной деятельности. Но уверенно доказать обратное будет еще сложнее. Да что там подарки, к делу можно пришить даже оплату коммунальных услуг или покупку продуктов (живете и обедаете вы вместе, это установить нетрудно). Ну хорошо, тут мы немного сгущаем краски. На деле полиция будет работать с намного более очевидными и простыми следами, ведущими от преступника к вам, но RICO очень, очень расширяет возможности детективов.

Закон одинаково хорошо работает как с небольшими бандами, так и с крупными группировками. Эти четыре буквы магическим образом превращают небольшой срок в 3-5 лет за вымогательство, совершенное в одиночку, в четверть века за решеткой — «в составе преступной группы».

Это делает RICO идеальным оружием в борьбе как с традиционными криминальными синдикатами, так и с этническими ОПГ. Ведь известно, что сами преступники в этнокриминале — это лишь вершина пирамиды. Ее тело и основание составляют многочисленные родственники, друзья, братья, тети, сваты и так далее. Они могу не принимать непосредственного участия в преступных схемах, но так или иначе контактируют с преступниками, зачастую «кормятся» за счет их темных дел и защищают их в легальном и нелегальном поле (вспомним дело Мирзаева). Это делает этнические ОПГ особенно опасными. В той же РФ государство взаимодействует с диаспорами как с отдельными субъектами права, когда речь идет о резонансном криминальном деле с участием представителей меньшинств.

RICO же переводит всех бесчисленных «заинтересованных пассивных наблюдателей» в категорию соучастников и членов большого преступного сообщества. Ведь нарушением закона RICO является и вложение незаконно полученных средств во вполне легальный бизнес.

Скажем, заработанные от продажи наркотиков деньги инвестируются в открытие вполне легальной шашлычной. И по итогам судебного дела это предприятие конфискуется, даже если принадлежит оно не непосредственному участнику ОПГ, а записано на двоюродного племянника брата жены. То есть по результатам расследования общество и государство возвращают то, что у них было украдено прямо и косвенно — если не с процентами, то в виде вполне ликвидного актива.

Возможное приложение закона RICO в России

Закон настолько хорош, что его можно хоть сейчас переводить на русский и с незначительными изменениями принимать в России. Но какие именно проблемы поможет решить русский аналог RICO? Начнём с темы, заявленной в самом начале — этнических ОПГ. Это будет тем более справедливо, что самые громкие дела RICO в Америке прошли как раз под знаменем борьбы с итало-американскими ОПГ.

Возьмем, например, пресловутую «банду ГТА», состоявшую из уроженцев среднеазиатских стран. Как много их близких и родственников знали об их деятельности? Куда и как они тратили свои средства? Кто из их близких был хотя бы непрямым бенефициаром их деятельности? Те же вопросы встают и относительно чеченских банд вымогателей в Москве и Мариинске.

В случае с известными прошлогодними событиями на Хованском кладбище в Москве (где, напомним, участвовали сотни бойцов и потери понесли правоохранительные органы) по всем американским юридическим понятиям идёт речь как минимум об одной ОПГ, масштабном сговоре с целью рэкета и огромном количестве участников и бенефициаров. Но список статей Уголовного кодекса, по которым завели дела российские правоохранительные органы, просто-таки идеальный образец унылой неэффективности: «убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов» и «хулиганство, совершенное группой лиц». Понятно, что коррупция всегда играет роль, когда дела сознательно спускают на тормозах. Но в этой ситуации основная проблема в том, что у нас просто нет закона, который позволил бы раскрутить дело как следует и привлечь не только непосредственных преступников, но и косвенных виновников побоища. Правоохранителям и обществу просто не на что опереться. Ну «убийство», ну «хулиганство» — а по факту-то системная проблема не решена, и похоронный бизнес в Москве остаётся делом весьма криминализированным.

И не нужно кивать на то, что институты правоохранения у нас разложились и не действуют. Да, это так, но закон полезен даже в этом случае. Инструмент, которым не пользуются, всё равно остается рабочим. Через некоторое время, когда ситуация улучшится, намного проще будет призвать власти к соблюдению уже имеющихся законов, чем заставить их принимать новые.

RICO пригодится и в борьбе с коррупцией. Совсем от коррупции, разумеется, не избавиться — потихоньку брать будут все и всегда. Но именно в РФ коррупция превратилась в систему, как верно заметила исследователь Алёна Леденева. Кража бюджетных денег происходит коллективно — и RICO позволяет бороться со всем этим много эффективнее, поскольку бьет «по площади», задевая всех участников. К слову, американское расследование в отношении ФИФА — это тоже использование закона RICO. Точечные коррупционные дела далеко не так эффективны, как может показаться — к моменту предъявления обвинений украденные деньги уже превращены в недвижимость или другие активы, переписаны на других людей. Так что вполне очевидную связь между преступлением и имуществом установить как будто бы «не получается». RICO же требует доказать, что имущество было куплено не на украденные средства.

Впрочем, есть и специфические для России дополнения, которые точно стоит принять. В нашем RICO нужно отдельно прописать ответственность за сговор с целью совершения противозаконных действий на религиозной почве — как вы понимаете, это нужно с целью профилактики экстремизма среди тех сообществ, где это действительно нужно. Нет никаких сомнений в том, что у нападавших в Каспийске и Сургуте были соратники и куда большее число сочувствующих — но как обеспечить эффективное расследование этого дела вне структуры RICO? Ведь в американском законе подстрекателей расследуют так же, как и совершивших преступление — а сколько друзей помогают мусульманским террористам если не делом, так словом?

Наглядные примеры: RICO в кино

Наши читатели наверняка любят кино и сериалы, поэтому логично будет представить несколько примеров действия RICO на широком экране. Могут быть спойлеры, мы вас предупредили.

«Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана. По сюжету фильма, прокурор Харви Дент и его соратники пытаются посадить за решетку лидеров крупнейших преступных группировок Готэма. По иронии судьбы, они все относятся к разряду этнических ОПГ — там есть итальянская мафия, негры, китайские триады и, вы не поверите, даже чеченцы. Возможность схватить их за руку предоставляется, когда появляется информация — заработанные преступным путем деньги они вывели из страны совместными усилиями, а затем инвестировали. Насильно экстрадировав из Гонконга [при помощи Бэтмена] их китайского бухгалтера, власти Готэма получают возможность построить дело RICO о преступном сговоре и постепенно вовлекают в него всё большее количество фигурантов. Это оказывается несложно из-за особенностей конфигурации RICO: если один из участников сговора оказывается вовлечён в преступление, то обвинить можно и остальных. Юристы замечают, что фильм очень свободно интерпретируют RICO, но они же отмечают, что в теории преград этому нет.

Прокурор и его соратники строят дело RICO после помощи Бэтмена

Сериал «Во все тяжкие». Эпизод ближе к финалу последнего сезона, после того как открылась правда о том, что Уолтер Уайт является наркобароном. Он сбегает от следствия, государство конфискует у его жены дом и автомойку как активы, полученные на средства, заработанные нелегальным путём. Вообще нам не очень много известно о том, как двигалось уголовное дело против главгероя — но момент с конфискацией общего семейного имущества, купленного на нелегальные доходы, показан верно. Так это в случае RICO и работает.

На основании того что нам известно, Уолтера могут судить за домашнее насилие (то, что можно увидеть в этом отрывке) и он может быть подозреваемым в деле о пропаже его родственника Хэнка Шредера. Но большое криминальное дело о преступном сговоре возможно только на основании признательных показаний со стороны его жены Скайлер

Сериал «Лучше звоните Солу». В 8-й серии первого сезона (которая, кстати, так и называется — RICO) главгерой начинает строить дело против дома для престарелых Sandpiper Crossings, в котором руководство обкрадывает жильцов, завышая стоимость услуг. Основные элементы RICO тут присутствуют: есть и умысел, и сговор, и преступные действия. Само по себе дело гражданское, а не уголовное, но в RICO есть возможность заниматься гражданскими исками. То есть в случае РФ это может быть инструментом давления на заведения общепита или палаточных торговцев, ведущих себя неэтично по отношению к потребителям. Одним из крупнейших гражданских дел RICO в США стало дело табачных компаний в 1999 году, когда ведущих производителей сигарет уличили в сговоре с целью сокрытия информации о вреде здоровью. Кстати, о событиях, которые привели к этому, можно посмотреть отличный фильм Майкла Манна «Свой человек».

Сериал «Сыны Анархии». Добрая половина сериала проходит в попытках одноименного мотоклуба, промышляющего торговлей оружием и наркотиками (и массой других незаконных вещей), отбиться от попыток правоохранительных органов посадить весь клуб по обвинению в преступном сговоре. На самом деле аналогичных дел с клубами мотоциклистов в Америке очень много, и сериал в целом довольно достоверно показывает, как раскручиваются дела против преступных сообществ.

RICO: история и контекст появления

Автором RICO стал профессор юриспруденции Дж. Роберт Блейки, эксперт в вопросах организованной преступности (он занимал соответствующие позиции в департаменте юстиции и в различных «тематических» комитетах сената).

До появления закона прокуроры могли обвинять в совершении преступных действий только непосредственно исполнителей, но не организации, в которых они состояли. То есть за угон автомобиля судили члена банды, но не всю банду целиком; в тюрьму шёл «толкач», но не весь синдикат в целом.

Нельзя сказать, что проблема ОПГ всплыла только в 1960-х. И до этого американская полиция боролась с мафией — взять хоть историю с Аль Капоне (которого, кстати, смогли посадить только за уклонение от налогов). В 1963 году бывалый уголовник Джо Валачи публично заявил о существовании Cosa Nostra в слушаниях перед сенатом США, что вызвало небывалый общественный резонанс.

Активность мафии в США переживала очередной подъём в период 1950–1960 годов. Так проблема оказалась в центре внимания общественности. На волне интереса к этой теме Марио Пьюзо даже написал роман «Крёстный отец».

Значительные подвижки в деле борьбы с мафией начались при президенте Джоне Кеннеди, брат которого был прокурором. Правительство приняло постановления, бившие по интересам ОПГ (конкретно в сфере азартных игр), но после смены администрации при президенте Джонсоне многие инициативы в этом направлении были свернуты (например, ордера на прослушку стали выдавать только в случаях угрозы национальной безопасности). Положение дел начало меняться во второй половине 1960-х. Этому поспособствовала президентская комиссия (т. н. «комиссия Катценбаха»), выявившая размах деятельности итальянской мафии в США: 24 крупных картеля, контролировавших значительную часть американской экономики. Больше всего возмутило отмывание денег во вполне легальных предприятиях.

К началу 1970-х организованная преступность развилась достаточно, чтобы государство обратило на нее внимание и воспринимало как единое целое. Написанный Блэйки закон был принят в 1970 году обеими палатами конгресса с минимальной оппозицией.

История RICO в США подтверждает наши доводы о необходимости принятия закона, не дожидаясь «оздоровления» государственных органов. Между принятием RICO в 1970 году и первыми громкими делами прошло больше 10 лет.

На первых порах правоохранительные органы не торопились расширять зону активного расследования. Дело и в инертности крупных организаций, и в плохой координации между различными агентствами (ФБР, полиция, УБН), и в проблеме с целеполаганием. К примеру, ФБР при директоре Гувере тратило на борьбу с ОПГ гораздо меньше времени, чем на борьбу с коммунистическим влиянием. В итоге после полувека работы под начальством Гувера ФБР не считала организованную преступность угрозой для национальной безопасности. И очень зря.

Сыграли роль и сами демократические механизмы — за этот период сменилось три президентских администрации и в течение десятилетия у страны было 8 генеральных прокуроров. Но со временем понимание силы закона прижилось, чему помогли многочисленные семинары по использованию RICO, которые Блэйки проводил для сотрудников силовых ведомств и министерства юстиции.

Одним из первых крупных дел RICO стал процесс Джеймса Ликаволи, мафиозного босса из Кливленда. Он и 15 его «братанов» стали первыми осужденными в рамках закона RICO — в итоге Ликаволи умер в тюрьме через несколько лет после вынесения приговора.

Затем было дело пяти нью-йоркских мафиозных семей. То был синдикат, объединявший ключевые криминальные семьи Нью-Йорка, т. н. «комиссия мафии». Расследование под общим названием GENUS тянулось 5 лет и над ним работали 200 агентов ФБР. Оно закончилось посадкой топов мафиозных семей.

Успех этих процессов можно связать с тем, что с помощью RICO правоохранители смогли накрыть сетью огромное количество связанных между собой преступников. Среди которых чисто по статистике всегда найдется тот, кто захочет скостить срок, сотрудничая со следствием. Например, судьбу Джона Готти решили показания Сэмми Гравано, его подчинённого и соратника, которому грозил срок за 19 убийств. И такое случалось часто — легендарная «омерта», как оказалось, всерьёз никем не воспринимается. Это очень важный урок для России, где также действуют сплочённые преступные сообщества, основанные на этнической солидарности. Хорошо прописанный закон и честная работа правоохранительных органов (то есть без пыток и подделывания доказательств) творят чудеса и даже отмороженных негодяев приводят к мысли о необходимости встать на путь сотрудничества с администрацией.

Ещё по RICO примерно в то же время прошла ОПГ, состоящая из советских евреев. Затем были другие крупные дела против итальянской мафии. Постепенно американцы зачистили ключевые сферы экономики. В частности, удалось избавить американские профсоюзы от представителей ОПГ, использовавших своё положение для эксплуатации рабочих и проворачивания преступных махинаций.

Или вернее даже так: при использовании RICO огромная криминальная империя рассыпалась как карточный домик. Что реально может сделать криминальная группировка против дееспособного правительства даже не самой большой страны? ОПГ это же пристройка к существующей системе экономических и социальных отношений. Беспредел наркокартелей в Латинской Америке куда больше говорит о неразвитости местной государственности, чем о всесильности преступников.

Те же итальянские ОПГ были неотъемлемой частью ландшафта Нью-Йорка и других крупных американских городов (тут можно вспомнить ранние фильмы Мартина Скорцезе). Но при наличии работающих законов всё закончилось за какие-то пять лет. «А король-то голый».

Сцена из фильма Роберта де Ниро «Ложное искушение» (в оригинале «Добрый пастырь», «Good Shepherd»). Агент ЦРУ беседует с итальянским мафиози:

— Позвольте кое-что спросить… у нас, итальянцев, есть наши семьи и есть церковь; у ирландцев есть их родина, у евреев есть их традиция; даже у ниггеров, у них есть своя музыка. А что насчёт вашего народа, мистер Уилсон, что есть у вас?

— Соединённые Штаты Америки. А вы все тут просто проездом.

Прототипа героя Джо Пеши звали Сэм Джанкана и он был застрелен у себя дома в 1975 году. Все его друзья и соратники в течение следующих 15 лет пошли в тюрьму или на сотрудничество со следствием в рамках разнообразных дел RICO

Кроме грамотно составленного закона важным звеном успеха была героическая работа полиции и ФБР. Их агенты занимались сбором данных и внедрялись в мафиозную среду (об одном из этих эпизодов можно посмотреть отличный фильм «Донни Браско» с Аль Пачино и Джонни Деппом).

С тех пор RICO используется повсеместно не только в борьбе с мафией (сегодня основным объектом приложения закона является уже не мафия, а группировки латиноамериканцев вроде «Латинских королей»). Например, RICO применяют в отношении католической церкви в деле о сокрытии фактов педофилии среди священников.

Закон RICO помог очистить улицы американских городов. Об этом говорит статистика: уровень преступности в среднем по стране упал более чем наполовину. В том же Нью-Йорке однозначно жить стало лучше и веселее.

И самое главное — мафия и ОПГ перестали быть неотъемлемой частью повседневной жизни для большинства американцев. Преступность успешно загнали или в гетто, или в глубокое подполье. Люди получили возможность честно работать и спокойно жить в своё удовольствие, не рискуя перейти дорогу «уважаемому человеку».

***

Очевидно, что RICO — мощнейшее оружие против организованной преступности и этнокриминала. России, погрязшей в этнобандитизме и коррупции, оно просто необходимо. Разумеется, между принятием закона-аналога и заметными положительными сдвигами пройдет много лет. Возможно, десятки. Но первый шаг должен быть сделан — а за ним будут и следующие.

Использованные источники:

James B. Jacobs «Mobsters, unions, and feds: the Mafia and the American labor movement»

Jeff Atkinson «Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, 18 U.S.C. 1961-68: Broadest of the Federal Criminal Statutes»

Carl Sifakis «The Mafia Encyclopedia-Facts On File»

Gerard E. Lynch «The Crime of Being a Criminal»

Alexander M. Parker «Stretching RICO to the Limit and Beyond»